غسيل الاموال
-
لجنة المجوهرات تتهم محلات الذهب في "أسواق طيبة" بغسيل الأموال
أخبار 24 24 يوليو 2012اتهم رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية كريم العنزي الوافدين العاملين في محلات الذهب والمجوهرات في أسواق طيبة بالرياض بإجراء عمليات غسيل...42,144
1
-
«العدل» تحدّد العملاء «ذوي الخطورة العالية» في «غسل الأموال»
الحياة 15 يوليو 2012حددت وزارة العدل السعودية أخيراً، حالات العملاء ذوي المخاطر العالية التي تبنتها القواعد التنظيمية الخاصة بالمحامين السعوديين الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القواعد...4,188
0
-
«البنوك السعودية» تحذِّر من ثغرات الأمن الإلكتروني في أجهزة العملاء
الشرق 09 يوليو 2012نبهتّ البنوك السعودية، إلى أهمية زيادة الوعي لدى العملاء حيال الأمن الإلكتروني، موضحة أن البيانات أظهرت أن العالم شهد العام الماضي نحو 450 مليون عملية احتيال بمعدل عملية احتيال كل 14...4,008
0
-
الداخلية والمالية والتجارة يشرعون في ملاحقة مسددي " القروض "
أخبار 24 29 يونيو 2012شرعت وزارات الداخلية والمالية والتجارة في ملاحقة ورقابة الأفراد والمؤسسات الذين يمتهنون الوساطات المالية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة، وذلك على اعتبار أن أنشطتهم التي...7,398
1
-
السجن 15 عاما وغرامة 7 ملايين ريال لمرتكبي جرائم غسيل الأموال
أخبار24 28 يونيو 2012من المتوقع أن تصدر في ذي القعدة المقبل اللائحة التنفيذية لنظام غسيل الأموال الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، حيث تعمل وزارتا الداخلية والمالية على دراسة لوائح النظام في الوقت الراهن، على...4,674
0
-
15 مليار ريال تنعش السوق السوداء لقطاع القروض في السعودية.. والبنوك تحذر من عمليات «غسيل أموال»
الشرق 22 يونيو 2012قدر لـ«الشرق» خبير اقتصادي استثمارات الأفراد والمؤسسات غير الرسمية التي تتعامل في قطاع القروض المالية بـ15 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات وفرت قروضا لنحو ثلاثة...14,046
0
-
لائحة جديدة للخدمات مسبقة الدفع لتوثيق الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المدينة 11 يونيو 2012اقرت مؤسسة النقد تنظيما جديدا للخدمات «مسبقة الدفع» الخاصة بكل انواعها, وذلك لتنظيم عمليات الانفاق في بطاقات خدمات مسبقة الدفع في كل المجالات. وعرفت اللائحة طريقة إنفاق المبلغ المرصود...5,520
0
-
السعودية ولبنان يضمان «الدعارة واعتياد الفجور» إلى جرائم غسل الأموال
الحياة 16 أبريل 2012وافقت السعودية ولبنان على نظام خاص لمراقبة أموال مواطني البلدين في البلد الآخر، التي يُشتبه في كونها غسل أموال أو تمويل إرهاب، ومنها الأموال المستخلصة من جرائم الدعارة، والاعتياد على...11,721
0
-
إحالة 59 متهما في قضية هوامير «سوا» للمحكمة العامة بتهم غسل الأموال
أخبار 24 08 أبريل 2012أحالت المحكمة العليا، قضية ما عرف بهوامير "سوا" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة العامة، بعد نقضها لما أصدرته فيها محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة من تعديلات وأحكام، وذلك...4,614
0
