غسيل الاموال
-
''مصادر'' : جدة تتصدر قضايا غسل الأموال بـ53 قضية في عامين
الوطن 04 مايو 2014تصدرت "جدة " قائمة المدن السعودية الأكثر في عدد القضايا المرصودة فيما يتعلق بغسيل الأموال وذلك خلال العامين الماضيين، وقد بلغ عدد القضايا الجنائية المتعلقة بـ"غسيل الأموال" وفقاً لقرار...4,374
0
-
السجن ثلاث سنوات ونصف لمقيم اعترف بجريمة غسيل الأموال
المدينة 25 مارس 2014حكمت المحكمة العامة على شخص غير سعودي بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بعد اعترافه بجريمة غسل الاموال، كما تم مصادرة المبالغ التي بحسابه استنادا لنظام مكافحة غسل الأموال وقبل المدعي عليه...8,025
2
-
إلزام مكاتب المحاسبة بالإبلاغ عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات
أخبار 24 16 فبراير 2014ذكرت مصادر صحفية، أنه صدرت تعليمات صارمة بإلزام مكاتب المحاسبة القانونية في المملكة، والبالغ عددها 140 مكتباً، وتتولى مهام مالية في الشركات، بضرورة الكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل...9,768
1
-
مكافآت لـ"المبلغين" عن تمويل الإرهاب و غسل الأموال
الوطن 13 فبراير 2014في خطوة تحفيزية لإشراك العاملين خارج المؤسسات المالية في عمليات تعقب جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال؛ علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن جهات الاختصاص أقرت منح مكافآت مالية للمبلغين عن هذا...6,462
0
-
"غسل الأموال" إلى"المحاكم العامة"
الوطن 08 فبراير 2014قرر المجلس الأعلى للقضاء، تمكين المحاكم العامة في المدن والمحافظات الصغيرة من مباشرة النظر بقضايا غسل الأموال التي ترتكب في نفس المدن والمحافظات، دون الحاجة إلى إحالتها للمحاكم الجزائية...4,575
0
-
ملصقات "سداد القروض" وتمويل المشاريع تدخل في نطاق "غسل الأموال"
أخبار 24 01 فبراير 2014أكد مصدر بلجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن الملصقات التي تجد قبولاً ورواجاً لدى الكثير من الأفراد، والتي يدعي أصحابها تولي سداد القروض وتمويل المشاريع، تخالف نظام مراقبة البنوك، وأنها...11,262
5
-
محكمة القطيف تنظر قضية “داعية” متهم بـ“غسيل أموال”.. الأسبوع المقبل
المدينة 22 يناير 2014تنظر المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف الأسبوع المقبل قضية غسيل أموال، اتهم بها «داعية سعودي» بعد أن حاول تهريب مبلغ 15 ألف دينار بحريني بطريقة غير شرعية إلى المملكة، قام...4,479
0
-
الاستئناف تؤيد سجن مدان بغسل الأموال 10 سنوات
عكاظ 20 يناير 2014أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة العامة بسجن عامل وافد 10 سنوات أدين بجريمة غسل الأموال وذلك بعد تلقيه إيداعات نقدية في حسابه تتجاوز ثلاثة ملايين ريال خلال عام، كونها لا...4,965
0
-
"الوزراء": مكافأة تصل إلى مليون ريال للمبلغ عن غسيل الأموال أو الإرهاب
أخبار 24 06 يناير 2014اعتمد مجلس الوزراء مؤخرا قراراً بصرف مكافآت مالية تصل إلى مليون ريال كحد أقصى للمبلغين عن عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، فيما أقرّ صرف 10 آلاف ريال إذا كان المبلغ المحدد...32,679
11
-
أمين لجنة التوعية المصرفية: البنوك على استعداد للتفريط بعملائها المميزين المتورطين في غسيل الأموال
الرياض 31 ديسمبر 2013أكدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية استعداد البنوك السعودية للتفريط بعملائها المميزين في حال ثبت تورطهم في عمليات غسيل أموال. مشددة على أحقية مراقبي الحسابات على...3,174
0
-
جدة: ضباط ووجهاء مجتمع يواجهون أحكاماً تعزيرية كبرى بتهمة غسيل 1,3 مليار ريال
أخبار 24 29 أكتوبر 2013أحالت المحكمة العامة بمحافظة جدة 63 شخصاً بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون ووجهاء قبائل اتُّهموا بغسيل أموال تقدر بـ1,3 مليار ريال إلى المحكمة الجزائية، للنظر في التهم الموجهة ضدهم...30,705
26
-
الداخلية تستعين بكتاب العدل والمحامين والشركات في كشف التعاملات المالية المشبوهة
عكاظ 15 أغسطس 2013أشركت وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية عدة جهات للإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأتاحت الوحدة الفرصة لمنسوبي خمس جهات للإبلاغ عن...3,417
0
-
300 قضية غسيل أموال نظرها القضاء السعودي خلال العام الماضي
أخبار 24 02 أغسطس 2013تلقت المحاكم في المملكة نحو "300" قضية تتعلق بغسيل أموال خلال العام الماضي، منها 75" قضية في جازان، ثم أبها بـ65 قضية، و"37" في كل من الرياض وجدة. وبحسب مصدر في وزارة العدل، فإن جريمة...10,314
3
-
سجن 9 رؤساء مجموعات في "سوا" بتهم "غسل الأموال"
الوطن 08 يوليو 2013ألقت الجهات الأمنية القبض على 9 رؤساء مجموعات في مساهمات "سوا" الشهيرة، بعد أن وجّه الادعاء العام إليهم تهم "غسل الأموال"، وأحيلت ملفات قضاياهم إلى المحكمة العامة بجدة. وعلمت "الوطن"...5,301
0
-
المملكة الأولى عربيًّا ومتقدمة عالميًّا في مكافحة غسيل الأموال
المدينة 24 أكتوبر 2012كشف لـ»المدينة» أمين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن المملكة تتمتع باقتصاد حر، وبيئة مالية نظيفة واستثمارية حرة، وتعتبر من انقى وانظف...4,863
0
-
"الجمارك" تكافح غسل الأموال بالإلزام بتسجيل طريقة سداد قيمة البضائع
أخبار 24 22 أكتوبر 2012ألزمت مصلحة الجمارك السعودية كافة المستوردين والمصدرين ومكاتب التخليص الجمركي بضرورة تسجيل أسلوب دفع قيمة البضاعة بالبيان الجمركي، اعتبارا من 3 نوفمبر القادم حتى لا تتعرض إرسالياتهم...9,309
2
-
إيقاف تنفيذ الأحكام بحق المتهمين في قضية مساهمات "سوا" بعد تحويلها إلى "غسيل أموال"
أخبار 24 22 سبتمبر 2012أوقفت الجهات المختصة تنفيذ أحكام بالسجن 77 عاماً، وأكثر من 2090 جلدة على عدد من المتهمين في قضية مساهمات "سوا" صدرت بتهم النصب والاحتيال وتبديد أموال المساهمين بعدما أكدت المحكمة العليا...7,998
1
-
الادعاء العام يحول ملف "مساهمات سوا" من قضية نصب واحتيال إلى غسيل أموال
أخبار 24 18 سبتمبر 2012تعتزم دائرة المال في هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة تحويل ملف مساهمات سوا من قضية نصب واحتيال، إلى قضية غسيل أموال لمبالغ تقدر بحوالي 1.37 مليار ريال.وحسبما نقلت صحيفة "عكاظ"...8,499
0
-
السعودية: تحاصر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتجنيد 2115 محاميا
الشرق الاوسط 02 سبتمبر 2012ألزمت وزارة العدل السعودية المحامين المرخصين من قبلها بالإبلاغ عن قضايا غسل الأموال التي يشتبهون بها لدى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية، وذلك حال ورودها لمكاتبهم، في حين قدم...4,905
0
-
المملكة الأولى عربياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عكاظ 12 أغسطس 2012أقرت وزارة العدل 3 ضوابط جديدة لاستقبال أي طلب مساعدة قضائية دولية، وذلك بهدف إحصاء جميع القضايا التي تندرج تحت «التعاون الدولي»، والذي يعد من متطلبات تقييم المملكة في...4,164
0
