غسيل الاموال
-
شرطة المدينة تقبض على شخصين تورطا بغسل الأموال
سبق 03 مايو 2015اشتبهت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، من خلال التحريات الميدانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال في شخصين من الجنسية الآسيوية لهما نشاط مالي تمثل في إيداعهما...9,132
0
-
المتهم في قضية المليارين: تم التحقيق معي قبل 4 أعوام وثبتت براءتي
أخبار 24 16 أبريل 2015أوضح المواطن المتهم بغسيل الأموال و بممارسته لأعمال مصرفية دون تصريح، بعد العثور على ملياري ريال في حسابه البنكي بأنه سبق وأن تم التحقيق معه في عام 1432هـ، وأخلي سبيله بعد ثبوت...29,160
22
-
صاحب الملياري ريال: لدي نشاط تجاري واسع وأنتمي لأسرة ثرية
أخبار 24 15 أبريل 2015تتواصل اليوم الأربعاء في المحكمة الجزائية بجدة، جلسات محاكمة الشاب السعودي المتهم في قضية غسيل أموال مع عدد من المقيمين على كفالته، من قبل دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق...42,702
21
-
التحقيقات تظهر أن صاحب الملياري ريال ثلاثيني كان يعمل معقباً ويعيش في حي عشوائي
أخبار 24 06 أبريل 2015أظهرت التحقيقات أن المتهم في قضية الملياري ريال، شاب سعودي في الثلاثين من عمره، وقبضت عليه مكافحة المخدرات بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، عقب عودته من دولة أفريقية، يرافقه عدد من المقيمين...142,710
57
-
ضبط 1.5 مليون ريال وكشوفات تحويلات بـ77 مليون بحوزة عصابة بمكة
أخبار 24 02 أبريل 2015ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة مكة المكرمة، القبض على 9 وافدين من الجنسية الهندية، لممارستهم نشاطات مشبوهة مرتبطة بعمليات غسيل الأموال، بعدما تم التعرف عليهم من خلال معلومات...23,154
8
-
إحالة مقيم للجزائية حاول تهريب أموال للخارج
الوطن 01 أبريل 2015أحالت دائرة قضايا الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام "وحدة غسيل الأموال" بجدة، مقيما عربيا إلى المحكمة الجزائية بتهمة محاولة تهريب أموال إلى الخارج، بعد أن ضبطته جمارك مطار...8,730
0
-
"جزائية جدة" تمدد حبس مقيم شاب بعد وصول رصيده البنكي لملياري ريال
أخبار 24 31 مارس 2015مددت المحكمة الجزائية بجدة حبس مقيم عربي عاطل عمره 26 عاماً، موقوف بتهمة غسيل الأموال، بعد أن لوحظ تضخم حسابه الجاري إلى ملياري ريال، منها عملية مشبوهة على حسابه بـ500 مليون ريال، ورفضت...154,797
61
-
إجراءات مشددة لمنع استغلال النساء والقصّر في غسل الأموال
مكة 30 مارس 2015أكد المتحدث الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي فادي العجاجي لـ»مكة» أن منظمات إجرامية ما زالت تستغل النساء والأطفال القصّر في جرائم غسل الأموال للتمويه على تلك الجرائم بفتح...4,842
0
-
مصارف تجمد حسابات تجار الانستقرام لشبهات غسيل أموال
مكة 12 مارس 2015شددت المصارف السعودية مراقبتها على حسابات بنكية شخصية تحولت إلى حسابات تجارية بعد أن استخدمها أصحابها في ممارسة تسويق المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها الانستقرام، وتضخمت...107,232
0
-
فرنسا: اتهام وزير داخلية ساركوزي ورجل أعمال سعودي بتهمة "غسيل لأموال التهرب الضريبي"
أ ف ب 08 مارس 2015اتهم السبت وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان، ورجل الأعمال السعودي خالد علي بقشان بغسيل لأموال التهرب الضريبي في قضية تتعلق ببيع لوحتين إلى محام ماليزي. اتهم وزير الداخلية الفرنسي السابق...11,493
0
-
المحكمة تتحفظ على صك رجل أعمال بشبهة غسل صكوك
عكاظ 09 فبراير 2015في إجراء احترازي، تحفظت المحكمة العامة بجدة على قضية مقامة من رجل أعمال ضد عقاري مطالبا إياه بدفع مبلغ 250 مليون ريال لإتمام بيع عقار في جدة. وقررت المحكمة إحالة الملف للدراسة لوجود...4,389
0
-
265 قضية غسيل أموال و1137 بلاغا لتعاملات مشبوهة في 2014
مكة 26 يناير 2015ارتفع عدد قضايا غسيل الأموال المكتشفة من 251 قضية في 2013 إلى 265 قضية في 2014 الماضي بزيادة 14 قضية، وفقا لمصدر بمجلس الشورى، والذي لفت إلى أن الجهات المعنية ممثلة في الأمن العام...3,567
0
-
صرف النظر عن اتهام مسؤول سابق ومهندس بغسل أموال
عكاظ 15 يناير 2015صرفت المحكمة الجزائية النظر عن دعوى المدعي العام تجاه مهندس صاحب مكتب أعمال هندسية ورجل أعمال وجهت إليه تهمة غسل أموال على خلفية كارثة سيول جدة، واعترض المدعي العام وقرر الاستئناف، على...4,794
0
-
وحدة غسل الأموال تبحث دعاوى ضحايا بائعة الوهم
الوطن 08 يناير 2015بدأت وحدة غسل الأموال بمؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية في العقد الثالث قبل هروبها خارج المملكة. وفي الوقت الذي قدم فيه متضررون للجهات...7,746
0
-
«ساما» تفرض اختبار شهادات خاصة لمكافحة غسل الأموال والإرهاب
الشرق الأوسط 14 ديسمبر 2014فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وبالتعاون مع المعهد المصرفي على جميع البنوك السعودية والمصارف العاملة داخل المملكة حصول موظفيها على رخصة عمل، وهي عبارة عن «شهادة مهنية في...14,628
0
-
إلزام البنوك وشركات التمويل والتأمين بمكافحة غسل الأموال
عكاظ 07 ديسمبر 2014وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جميع البنوك وشركات التأمين والتمويل ومحلات الصرافة المرخصة فئة (أ) في تعميم حصلت «عكاظ» على صورة منه، بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات...3,018
1
-
تهم "غسل الأموال" تلاحق الشركات الوهمية
الوطن 27 أكتوبر 2014باشرت إمارات المناطق بالتعاون مع فروع وزارة التجارة والغرف التجارية ومؤسسة النقد، بحث ما يسمى بـ"الشركات الوهمية"، وحصر ملاكها، وأنشطتها التجارية، وقياس مدى توافق أرصدتها البنكية مع هذه...4,104
1
-
عضو اتحاد كرة: شبهة "غسيل أموال" تلاحق البرقان
الوطن أون لاين 20 سبتمبر 2014اتهم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبداللطيف بخاري مسربي ملفات الاحتراف إلى وسائل الإعلام إن كان في اتحاد الكرة أو لجنة الاحتراف بـ"الخونة"، وذلك في أخطر اتهام يصدر...17,127
20
-
16 جهة تتابع شبهات “غسيل الأموال” بصفقات العقار
المدينة 01 سبتمبر 2014علمت «المدينة» أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال تقوم حاليًا بالنظر في شبهات غسيل الأموال التي أعلنت عنها وزارة العدل مؤخرًا من خلال صفقات عقارية مشبوهة في العديد من...2,586
0
-
«السوق المالية»: 2819طلبا حكوميا لتطبيق مكافحة غسيل الأموال
عكاظ 08 يونيو 2014كشف تقرير لهيئة السوق المالية بأن الهيئة تلقت أكثر من 2819 طلبا من جهات حكومية لتطبيق الأعمال المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال خلال العام الماضي. وقال التقرير «إن الهيئة لديها 774...2,607
0
![اتهام وزير داخلية ساركوزي ورجل أعمال سعودي بتهمة "غسيل لأموال التهرب الضريبي"](https://imgcontent.argaam.com/146x102/46757915-909a-487e-8fd1-28a2b0a00930.jpg "اتهام وزير داخلية ساركوزي ورجل أعمال سعودي بتهمة "غسيل لأموال التهرب الضريبي"")
