غسيل الاموال
-
"النيابة العامة" توضح حالات إمكانية تخفيف العقوبة عن مرتكبي جريمة غسل الأموال
أخبار 24 10 نوفمبر 2017أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة غسل الأموال يُجيز تخفيف العقوبة عن المدانين بهذه الجريمة في حالات محددة. وأوضحت أن تلك الحالات تتمثل في قيام أحد مرتكبي الجريمة بإبلاغ السلطات...107,121
24
-
إيقاف أمراء ووزراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين بتهم فساد وغسيل أموال واستغلال السلطة والنفوذ
أخبار 24 05 نوفمبر 2017كشفت مصادر أن اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد في المال العام التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها اليوم (السبت) برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شرعت في إيقاف عدد من الأمراء...354,024
65
-
تورط فيها رجال أعمال وموظفو بنوك.. محاكم جدة تنظر قضايا غسل أموال بقيمة 16 مليار ريال
أخبار 24 29 أكتوبر 2017قالت مصادر إن عدة دوائر قضائية في مدينة جدة تشهد في الوقت الحالي عدة محاكمات تتعلق بقضايا غسل أموال تصل إلى مليارات الريالات. وأوضحت المصادر، بحسب "عكاظ"، أن مجموع الأموال المغسولة في...149,121
32
-
مجلس الوزراء يقر تعديل نظام الأوسمة بالمملكة ويوافق على نظام مكافحة غسل الأموال
أخبار 24 24 أكتوبر 2017رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وخرج مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم بعدة قرارات، من بينها تعديل المادة...30,978
1
-
المحكمة الجزائية بالدمام تبرئ سيدة أعمال ومقيماً من تهمة غسيل الأموال والتستر التجاري
أخبار 24 10 أكتوبر 2017برأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالدمام سيدة أعمال ومقيماً من تهمة التستر التجاري وغسيل الأموال، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر، وأصبح نهائياً. وبدأت القضية مع توجيه أحد...40,473
5
-
بطريقة محكمة داخل تجويف "كفر".. محاولة تهريب مليوني ريال لخارج المملكة (صورة)
أخبار 24 24 أغسطس 2017أحبط جمرك منفذ البطحاء محاولة تهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة مقدارها (2.232.300) ريال، كانت مُخبأة في إحدى المركبات المغادرة للمملكة، ولم يتم الإفصاح عنها. وأوضح مدير عام الجمرك...112,641
9
-
جزائية الرياض تنظر قضية "تيدرات الذياب" الخميس المقبل.. وآلاف المتضررين يترقبون
أخبار 24 15 أغسطس 2017تنظر المحكمة الجزائية بالرياض الخميس المقبل، القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تيدرات الذياب"، المرفوعة منذ سنوات من قبل ستة آلاف مساهم ضد مستثمر، وذلك بعد أن وجَّه وزير العدل بتخصيص قاضٍ...50,847
7
-
جمرك حالة عمّار يُحبط محاولة تهريب أكثر من 110 ألف ريال إلى خارج المملكة
أخبار 24 07 أغسطس 2017تمكّن جمرك حالة عمّار من إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية لم يتم الإفصاح عنها إلى خارج المملكة وذلك بإخفائها في أحد المركبات التي قَدمت للجمرك بقصد المغادرة من المملكة. وقال مدير عام...11,181
0
-
من هو رجل خامنئي الذي قام بغسل المليارات له؟
العربية 05 أغسطس 2017كشف موقع "بوليتيكو" الأميركي عن كيفية قيام إيران بعمليات غسيل الأموال بمليارات الدولارات عن طريق شركات وهمية للالتفاف على العقوبات. ويتحدث التقرير عن رجل كوري - أميركي في ولاية ألاسكا...10,233
1
-
"الشباب" يطالب باستكمال التحقيقات حول قضيته مع "العويس" ويلمح لوجود شبهة غسل أموال ورشوة وفساد
أخبار 24 01 مايو 2017أصدر مجلس إدارة نادي الشباب بياناً إعلامياً حول شكواه ضد اللاعب محمد العويس، والنتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق المشكّلة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقال مجلس إدارة النادي إن...72,165
69
-
إسبانيا تصادر أملاكا لعائلة الأسد وتتهمه بالاختلاس وغسل الأموال
أخبار 24 04 أبريل 2017قامت السلطات الإسبانية بحملة مداهمات استولت فيها على أملاك تعود لأفراد من عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، ومنهم عمه رفعت الأسد، على خلفية اتهامات بغسل أموال. وأوضحت مصادر قضائية...50,112
16
-
الرياض: ضبط تشكيل عصابي متورط في جرائم غسيل أموال وإحالة المضبوطين للادعاء العام
أخبار 24 17 مارس 2017نجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض في ضبط أربعة متهمين، ثلاثة يمنيين ومصري، متورطين بجرائم غسيل أموال؛ إذ تبين قيام اليمنيين الثلاثة بجلب أموال من الخارج وتسليمها للمصري،...14,412
0
-
"الاستئناف" تؤيد حكماً بحبس معقب 6 أعوام وتغريمه 3 ملايين ريال بعد اكتشاف تضخم ثروته
أخبار 24 22 فبراير 2017قالت مصادر إن محكمة الاستئناف أيدت حكماً صادراً من المحكمة الجزائية بجدة قبل أشهر، يقضي بحبس شاب يعمل في مهنة التعقيب، 6 أعوام وتغريمه مبلغ 3 ملايين ريال، بعد اكتشاف تضخم ثروته إلى...135,090
31
-
تقرير أممي يكشف عن شركات المخلوع "صالح" وتحويلات بملايين الدولارات لنجله بالخارج وعمليات غسل أموال
أخبار 24 20 فبراير 2017كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة العديد من المعلومات عن شركات الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وتحويلاته المالية، وعمليات غسل الأموال وأساليب التحايل التي اتبعها بعد صدور...77,589
26
-
الرياض: ضبط آسيويين تورطا في تحويل مبالغ كبيرة للخارج بطرق غير مشروعة
أخبار 24 20 فبراير 2017تمكنت شرطة الرياض من ضبط وافدين من الجنسية البنغلاديشية يعملان في محل تموينات بحي البطحاء بالرياض، وذلك لإدارتهما عمليات جمع وتحويل مبالغ نقدية كبيرة لخارج المملكة بطريقة غير...39,102
24
-
الإطاحة بشبكة لغسيل الأموال بينها موظفا بنك.. تورطت في تحويل 10 ملايين ريال للخارج خلال شهرين
أخبار 24 16 فبراير 2017أطاحت الجهات الأمنية في جدة بشبكة لغسيل الأموال بينها موظفان يعملان في أحد المصارف المحلية بعد تورطهما في القضية. وأوضحت مصادر قانونية، وفقاً لصحيفة "الوطن"، أن الموظفين ساعدا عددا من...81,588
29
-
جدة: حوالتان بـ 1.3 مليون ريال تكشفان عن شبكة لغسل الأموال
أخبار 24 05 فبراير 2017تسبب ورود حوالتين بقيمة 1.3 مليون ريال من الخارج إلى حسابين يعودان لمواطن في الكشف عن شبكة لغسل الأموال تورط فيها مع 3 مقيمين مقابل حصوله على 50% عمولة عن كل عملية. وأوضح مصدر قضائي،...18,984
2
-
فريق تحقيق دولي يكشف تورط المخلوع صالح ونجليه في عمليات "غسيل أموال"
أخبار 24 28 يناير 2017كشف تقرير أصدره فريق التحقيقات التابع للجنة العقوبات الدولية حول اليمن، أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ونجليه أحمد وخالد متورطون في جرائم "غسيل أموال". وبيّن التقرير بحسب...99,495
28
-
إدارة مهرجان "مزايين الإبل" تمنع البيع نقداً بعد شبهات "غسيل أموال"
أخبار 24 19 يناير 2017أصدرت إدارة مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل ضوابط جديدة، تهدف لتنظيم عمليات البيع والشراء في المهرجان، تضمنت منع بيع الإبل نقداً، وإلزام الجميع بتسجيل عمليات البيع والشراء...51,915
25
-
القبض على موظف بنك و3 مقيمين تورطوا في غسل أموال بقيمة 100 مليون ريال
أخبار 24 18 يناير 2017ألقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة القبض على مواطن يعمل موظفاً في أحد البنوك و3 مقيمين، بعد ورود بلاغ عنهم من جهة رقابية بتورطهم في عملية غسل أموال بقيمة 100 مليون ريال. وأوضح مصدر وفقاً...88,275
21
![تقرير أممي يكشف عن شركات المخلوع "صالح" وتحويلات بملايين الدولارات لنجله بالخارج وعمليات غسل أموال](https://imgcontent.argaam.com/146x102/0004ba65-77d7-4206-a904-b2e582af4229.jpg "تقرير أممي يكشف عن شركات المخلوع "صالح" وتحويلات بملايين الدولارات لنجله بالخارج وعمليات غسل أموال")
