غسيل الاموال
-
النيابة العامة: يُحظر السماح للآخرين باستخدام حسابك المصرفي.. وهذا هو الاستثناء
أخبار 24 21 نوفمبر 2019جددت النيابة العامة تحذيرها من السماح للآخرين باستخدام الحسابات المصرفية لغرض التحويل إلى حسابات غير معروفة. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، "إنه يُحظر السماح...21,768
3
-
"ساما" تُحذّر من بعض الأفعال التي يُعد فاعلها مرتكباً لجريمة غسل الأموال
أخبار 24 05 نوفمبر 2019حذّرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من الاستغلال في عمليات غسل الأموال، لافتةً إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال كانت قد حددت بعض الأفعال التي يُعد مَن قام بها مرتكباً...29,490
4
-
"النقد" تلغي نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد العمودي وشركاه
أخبار 24 10 سبتمبر 2019أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرار بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة. وأوضحت المؤسسة أن الإلغاء سيكون...49,518
8
-
مذكرة تفاهم بين المملكة والإمارات لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار 24 03 أغسطس 2019وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء بالإمارات، جمع...5,889
1
-
ملاحقة مواطن بالإنتربول متهم بالاشتراك مع آخرين باستغلال مكة والمدينة في عملية غسيل أموال
أخبار 24 02 أبريل 2019يلاحق الإنتربول السعودي بالتنسيق والتعاون مع الأمن الكويتي مواطناً سعودياً متهماً بالمشاركة مع كويتيين وأردني في عملية غسيل أموال تصل قيمتها لملياري ريال، نفذتها شركات كويتية. وأوضح...63,255
5
-
المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في غسل الأموال وتمويل الإرهـاب
أخبار 24 14 فبراير 2019أعربت المملكة عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهـاب، الصادر من المفوضية الأوروبية يوم 13 فبراير 2019، والذي يأتي رغم...69,078
38
-
مجهول "يغسل الأموال" حرفياً لا مجازاً في أمستردام الهولندية
يورو نيوز 04 ديسمبر 2018عثرت الشرطة الهولندية منذ أيام على نحو 350.000 يورو في غسالة، ليكون بذلك صاحب الماكينة، مجهول الهوية حتى لحظة كتابة هذه السطور، قد طبّق حرفياً المصطلح المعروف "غسيل الأموال"، أي...9,822
0
-
"النيابة" تكشف عن ممارسات تقع ضمن جرائم غسل الأموال.. وهذه عقوباتها
أخبار 24 07 أكتوبر 2018كشفت النيابة العامة عن الممارسات التي تُعد من أنشطة غسل الأموال، وهي نقل الأموال بأي طريقة، بما فيها الوسائل التقنية، أو تحويلها، أو حفظها، أو تلقيها، أو استخدامها، مع العلم أنها من...23,148
2
-
"النيابة" تعرّف بأشكال جريمة "غسل الأموال" للتحذير من التعامل فيها
أخبار 24 01 أكتوبر 2018أوضحت النيابة العامة أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على أموال متحصلة نتيجة جرائم بغرض حيازتها أو نقلها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها. وأضافت أن تلك الجرائم...29,445
1
-
80% من المتهمين في قضايا غسل الأموال التي نظرتها المحكمة العليا العام الماضي أجانب
أخبار 24 08 سبتمبر 2018نظرت المحكمة العليا 36 قضية تتعلق بغسل الأموال خلال العام الماضي، وكان نحو 80% من المتهمين فيها من غير السعوديين. وبحسب صحيفة "المدينة" فإن المحكمة العليا صادقت على 19 حكمًا، ونقضت 8...21,195
17
-
مواطن ومقيم يتضخم حسابهما خلال عام إلى 64 مليون ريال.. والنيابة تطالب بحبسهما
أخبار 24 06 سبتمبر 2018أفادت مصادر أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية فتحت تحقيقاً موسعاً في تضخم رصيد حساب مؤسسة يمتلكها موظف حكومي سابق ومقيم من 48 ريالاً إلى أكثر من 64 مليون ريال خلال عام واحد. وأوضحت...227,103
47
-
FBI يحقق مع 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والاحتيال
وكالات 06 أغسطس 2018أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " FBI" احتجز 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والتآمر بهدف الاحتيال. وأوضحت القنصلية أن اثنين من...3,567
0
-
"النيابة" تتهم مواطنة بغسل الأموال بعد تسترها على أجنبي ورصد أكثر من 3 ملايين في حسابها
أخبار 24 03 يوليو 2018وجهت النيابة العامة تهمة غسل الأموال إلى مواطنة بعدما تم رصد ما يزيد على 3.2 مليون ريال في حسابها البنكي في عام واحد، فضلاً عن وجود سحوبات تتجاوز الـ 3.1 مليون ريال خلال نفس...126,600
54
-
"النيابة العامة" توضح خطورة جريمة غسل الأموال
أخبار 24 02 يوليو 2018ذكرت النيابة العامة أن غسل الأموال يعدّ جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات، أو الغش والتستر التجاري، أو الدعارة، أو الرشوة والتزوير...14,619
5
-
هيئة دولية تمهل إيران 3 أشهر لمعالجة القصور في مكافحة تمويل الإرهاب
رويترز 30 يونيو 2018قالت هيئة دولية تراقب عمليات غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على مستوى العالم أمس (الجمعة) إنها أمهلت إيران حوالى 3 أشهر، حتى تشرين الأول (أكتوبر)، لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع...3,663
1
-
6 موظفين يستولون على نحو 4 ملايين ريال من شركة خاصة.. والنيابة توجه لهم تهم خيانة الأمانة وغسل الأموال
أخبار 24 02 أبريل 2018وجهت النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، سلسة من الاتهامات لـ6 موظفين في شركة خاصة بالدمام أبرزها خيانة الأمانة وغسل الأموال والاستيلاء على مبالغ تصل إلى نحو 4 ملايين ريال. وطالبت...49,158
19
-
وزير العدل يعيد تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
واس 12 مارس 2018اعتمد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة...4,632
0
-
بنوك سويسرية تحقق في الاشتباه بعمليات مشبوهة على حسابات رجال أعمال سعوديين
أخبار 24 04 ديسمبر 2017بدأت بنوك سويسرية في الإبلاغ عن نشاطات مشبوهة لحسابات خاصة بعملائها السعوديين إلى المكتب السويسري، وهو تابع للشرطة الاتحادية السويسرية، بعد الاشتباه في قيام أصحاب تلك الحسابات بعمليات...32,199
4
-
"الجبير": إيران تسهل تحركات عناصر التنظيمات الإرهابية..و"حزب الله" يستغل البنوك لغسل الأموال
أخبار 24 01 ديسمبر 2017كشف وزير الخارجية عادل الجبير، في حديثه بمنتدى "حوارات البحر المتوسط"، أن إيران سهّلت حركة عناصر تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين. وأضاف الجبير أن "حزب الله" اللبناني يستغل البنوك...22,419
4
-
"ساما" توقف شركة صرافة لعدم التزامها بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار 24 13 نوفمبر 2017أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الإثنين، إيقاف شركة "أبناء صالح حسين العمودي للصرافة" عن مزاولة أعمالها، إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط...28,452
2
