غسيل الاموال
في قضية غسل الأموال.. نيابة الأموال العامة بالكويت تداهم صالون إحدى مشاهير التواصل
أفاد مصدر أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة في الكويت، قامت بتفتيش مقر عمل وصالون الفاشينستا عهود العنزي وشقيقتها في منطقة شرق. وقال المصدر وفقاً لـ "القبس" الكويتية،...
صحيفة: النيابة الكويتية تحجز اليخوت والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون بغسل الأموال
قالت صحيفة إن النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارا بحجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون بغسل الأموال، وذلك بعد تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر...
-
أسماء سعودية تُدرج في القضية.. تطورات مثيرة بقضية مشاهير غسيل الأموال في الكويت
أخبار 24 29 يوليو 2020تواصل الجهات الأمنية في الكويت تحقيقاتها، لكشف حقيقة تورط بعض مشاهير التواصل الاجتماعي في جريمة غسيل أموال. وكان النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قد قرر مؤخراً التحفظ على...183,300
11
-
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق في جرائم فساد مالي
سي إن إن 28 يوليو 2020أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بسبع تهم تتعلق بفضائح فساد مالي، حيث تم تحويل أموال بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى خارج البلاد، من خلال صندوق الاستثمار...2,763
1
-
دبي: الإطاحة بشهير "إنستغرام" نيجيري احتال على مليوني شخص بمبلغ 1.6 مليار درهم (فيديو)
أخبار 24 27 يونيو 2020أطاحت شرطة دبي بأحد المشاهير يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه رجل أعمال ثري، للتمويه على جرائمه في غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني. وأوضحت شرطة دبي أنها ألقت القبض على ريمون...64,812
22
-
"الرقابة ومكافحة الفساد": إحالة 14 شخصاً في شركة كبرى بتهم تزوير وغسل أموال وتلاعب في أسهم شركة بـ 200 مليون ريال
أخبار 24 18 يونيو 2020باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر شوال من العام 1441هـ قضية فساد كبرى، ضمت 14 شخصا في إحدى الشركات المساهمة التي تملك الدولة جزءا في رأس مالها. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة...10,683
2
-
"النيابة": الحكم على 28 متهماً بغسل الأموال بالسجن 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال
أخبار 24 17 يونيو 2020أعلنت النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، عن صدور حكمٍ ابتدائي على 28 متهماً في جرائم غسل للأموال بالسجن والغرامة المالية. وأوضحت النيابة أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة أظهرت...37,968
19
-
مصر.. تفاصيل ضبط شبكة غسيل أموال كبرى
سكاي نيوز عربية 20 فبراير 2020أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أنها تمكنت من كشف أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها البلاد، والتي كانت تمول عمليات إتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وأوضح بيان...2,061
0
-
"النيابة": عمليات غسل الأموال ليست مقصورة على النقد.. وهذا ضررها على المنافسة الشريفة
أخبار 24 28 يناير 2020أكدت النيابة العامة أن عمليات غسل الأموال تلحق ضرراً بالمنافسة التجارية الشريفة وتؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن أنشطة غسل الأموال ليست مقصورة على العمليات النقدية...9,225
0
-
تنظيم يتزعمه وافدون .. تفاصيل إدانة 16 متهمًا في قضية تستر وغسيل أموال
أخبار 24 07 يناير 2020أُدين 16 متهماً بينهم مواطنون ووافدون، بأحكام بالسجن بلغ إجماليها 57 عاما و6 أشهر، وغرامات مالية بلغت 26 مليون ريال؛ لارتكابهم جرائم غسيل أموال وتستر تجاري وتمكين وافدين من حسابات بنكية...16,551
14
-
"النيابة": سجن 16 متورطاً بتستر وغسيل أموال 57 عاما وتغريمهم 25 مليون ريال
أخبار 24 06 يناير 2020ذكرت مصادر أن النيابة العامة كشفت عن صدور أحكام بالسجن وغرامات مالية بحق عدد من المتهمين في قضايا غسيل أموال وتستر تجاري. وأوضحت النيابة طبقاً لقناة "الإخبارية"، أن الأحكام تضمنت سجن...17,235
5
-
تلقت تسهيلات من موظفين حكوميين.. السجن 72 عاماً لأفراد عصابة غسل أموال
أخبار 24 17 ديسمبر 2019أعلنت النيابة العامة - اليوم (الثلاثاء) - عن صدور حكمٍ ابتدائي من محكمةٍ مختصةٍ على عصابة غسل أموال مكونة من عدة وافدين وتلقت تسهيلات من موظفين حكوميين. وأوضحت أن المحكمة المختصة أدانت...28,668
17
-
مصادر: استجواب رجال أعمال ووافدين بسبب عمليات غسل أموال واحتيال مالي
أخبار 24 13 ديسمبر 2019ذكرت مصادر أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً مع عدد من المشتبه بهم، قاموا بإيداع مبالغ مالية قدرت بملايين الريالات في حساباتهم الشخصية وأخرى لمؤسسات وهمية من داخل وخارج المملكة من مصادر...37,599
14
-
"النيابة" تحذر: هذه العملية تعني التحقيق معك في شبهة غسل أموال
أخبار 24 28 نوفمبر 2019حذّرت النيابة العامة من الوقوع في شبهة غسل أموال من خلال قبول استلام أموال بالحساب المصرفي، ومن ثم تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها...45,417
5
-
النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد يعرضك للمساءلة
أخبار 24 25 نوفمبر 2019حذرت النيابة العامة من تسلم مبالغ نقدية من شخص معلوم، وإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف. وأكدت النيابة العامة في رسالة توعوية للتحذير من جرائم غسل الأموال، أن المودع قد...61,641
15
-
"التجارة" توضح متى يسمح للمواطن الذي قضى حكم السجن بقضية غسل أموال بالسفر خارجاً
أخبار 24 25 نوفمبر 2019أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن المواطن المحكوم عليه بالسجن في قضية غسل أموال، ممنوع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر":...9,855
2
-
النيابة العامة: يُحظر السماح للآخرين باستخدام حسابك المصرفي.. وهذا هو الاستثناء
أخبار 24 21 نوفمبر 2019جددت النيابة العامة تحذيرها من السماح للآخرين باستخدام الحسابات المصرفية لغرض التحويل إلى حسابات غير معروفة. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر"، "إنه يُحظر السماح...21,198
3
-
"ساما" تُحذّر من بعض الأفعال التي يُعد فاعلها مرتكباً لجريمة غسل الأموال
أخبار 24 05 نوفمبر 2019حذّرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من الاستغلال في عمليات غسل الأموال، لافتةً إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال كانت قد حددت بعض الأفعال التي يُعد مَن قام بها مرتكباً...29,127
4
-
"النقد" تلغي نشاط تحويل الأموال لشركة سعيد العمودي وشركاه
أخبار 24 10 سبتمبر 2019أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" صدور قرار بإلغاء ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لشركة سعيد محمد علي العمودي وشركاه للصرافة. وأوضحت المؤسسة أن الإلغاء سيكون...49,059
8
-
مذكرة تفاهم بين المملكة والإمارات لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار 24 03 أغسطس 2019وقعت الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم لتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء بالإمارات، جمع...5,730
1
