غسيل الاموال
![توقيع اتفاقية تعاون بين "ساما" و"الموارد البشرية" لمكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب](https://imgcontent.argaam.com/293x214/ac91cb48-2980-4947-9ae6-86360d6e3cb3.jpg "توقيع اتفاقية تعاون بين "ساما" و"الموارد البشرية" لمكافحة ‏غسل الأموال وتمويل الإرهاب")
توقيع اتفاقية تعاون بين "ساما" و"الموارد البشرية" لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقع البنك المركزي "ساما" مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح "ساما" أن توقيع المذكرة يأتي في إطار...
![البنوك السعودية توضح المقصود بجريمة "غسل الأموال"](https://imgcontent.argaam.com/293x214/e084df10-f90a-4d9f-ad1e-995697d896d6.jpg "البنوك السعودية توضح المقصود بجريمة "غسل الأموال"")
فيديو.. البنوك السعودية توضح المقصود بجريمة "غسل الأموال".. وعقوبة المشترك فيها
أعادت البنوك السعودية، التذكير بمفهوم جريمة غسل الأموال ومراحلها، والعقوبات التي تطال المشاركين فيها. وأوضحت أن جريمة غسل الأموال هي الحصول على أموال من مصادر...
-
النيابة العامة: السجن 28 عاماً ومصادرة 378 مليون ريال في قضية غسل أموال وتستر تجاري
أخبار 24 03 نوفمبر 2020أصدرت المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أحكاما قضائية بحق المتهمين في جريمة "غسل الأموال والتستر التجاري"، تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن...55,791
35
-
متحدث "مكافحة الفساد" يوضح كيف تمكّن المتهمون من الاستيلاء على المبالغ الضخمة ويحدد مصير الـ 600 مليون ريال
أخبار 24 16 أكتوبر 2020كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، كيف تمكّن المتهمون في القضايا التي أعلنت عنها الهيئة أمس (الخميس) من الاستيلاء على كل تلك المبالغ التي قاربت 700 مليون...53,232
13
-
في قضية غسل الأموال.. نيابة الأموال العامة بالكويت تداهم صالون إحدى مشاهير التواصل
أخبار 24 17 أغسطس 2020أفاد مصدر أن نيابة الأموال العامة وأمن الدولة في الكويت، قامت بتفتيش مقر عمل وصالون الفاشينستا عهود العنزي وشقيقتها في منطقة شرق. وقال المصدر وفقاً لـ "القبس" الكويتية،...67,119
16
-
صحيفة: النيابة الكويتية تحجز اليخوت والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون بغسل الأموال
أخبار 24 11 أغسطس 2020قالت صحيفة إن النيابة العامة في الكويت أصدرت قرارا بحجز جميع اليخوت والمراكب والدراجات المائية التي يملكها المشاهير المتهمون بغسل الأموال، وذلك بعد تجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر...13,584
4
-
أسماء سعودية تُدرج في القضية.. تطورات مثيرة بقضية مشاهير غسيل الأموال في الكويت
أخبار 24 29 يوليو 2020تواصل الجهات الأمنية في الكويت تحقيقاتها، لكشف حقيقة تورط بعض مشاهير التواصل الاجتماعي في جريمة غسيل أموال. وكان النائب العام الكويتي، المستشار ضرار العسعوسي، قد قرر مؤخراً التحفظ على...186,762
11
-
إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبد الرزاق في جرائم فساد مالي
سي إن إن 28 يوليو 2020أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، بسبع تهم تتعلق بفضائح فساد مالي، حيث تم تحويل أموال بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب إلى خارج البلاد، من خلال صندوق الاستثمار...3,345
1
-
دبي: الإطاحة بشهير "إنستغرام" نيجيري احتال على مليوني شخص بمبلغ 1.6 مليار درهم (فيديو)
أخبار 24 27 يونيو 2020أطاحت شرطة دبي بأحد المشاهير يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنه رجل أعمال ثري، للتمويه على جرائمه في غسل الأموال والاحتيال الإلكتروني. وأوضحت شرطة دبي أنها ألقت القبض على ريمون...66,921
22
-
"الرقابة ومكافحة الفساد": إحالة 14 شخصاً في شركة كبرى بتهم تزوير وغسل أموال وتلاعب في أسهم شركة بـ 200 مليون ريال
أخبار 24 18 يونيو 2020باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر شوال من العام 1441هـ قضية فساد كبرى، ضمت 14 شخصا في إحدى الشركات المساهمة التي تملك الدولة جزءا في رأس مالها. وقالت هيئة الرقابة ومكافحة...11,880
3
-
"النيابة": الحكم على 28 متهماً بغسل الأموال بالسجن 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال
أخبار 24 17 يونيو 2020أعلنت النيابة العامة، اليوم (الأربعاء)، عن صدور حكمٍ ابتدائي على 28 متهماً في جرائم غسل للأموال بالسجن والغرامة المالية. وأوضحت النيابة أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة أظهرت...39,561
19
-
مصر.. تفاصيل ضبط شبكة غسيل أموال كبرى
سكاي نيوز عربية 20 فبراير 2020أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، أنها تمكنت من كشف أكبر قضايا غسيل الأموال التي شهدتها البلاد، والتي كانت تمول عمليات إتجار بالمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وأوضح بيان...2,298
0
-
"النيابة": عمليات غسل الأموال ليست مقصورة على النقد.. وهذا ضررها على المنافسة الشريفة
أخبار 24 28 يناير 2020أكدت النيابة العامة أن عمليات غسل الأموال تلحق ضرراً بالمنافسة التجارية الشريفة وتؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى، مشيرة إلى أن أنشطة غسل الأموال ليست مقصورة على العمليات النقدية...9,636
0
-
تنظيم يتزعمه وافدون .. تفاصيل إدانة 16 متهمًا في قضية تستر وغسيل أموال
أخبار 24 07 يناير 2020أُدين 16 متهماً بينهم مواطنون ووافدون، بأحكام بالسجن بلغ إجماليها 57 عاما و6 أشهر، وغرامات مالية بلغت 26 مليون ريال؛ لارتكابهم جرائم غسيل أموال وتستر تجاري وتمكين وافدين من حسابات بنكية...17,361
14
-
"النيابة": سجن 16 متورطاً بتستر وغسيل أموال 57 عاما وتغريمهم 25 مليون ريال
أخبار 24 06 يناير 2020ذكرت مصادر أن النيابة العامة كشفت عن صدور أحكام بالسجن وغرامات مالية بحق عدد من المتهمين في قضايا غسيل أموال وتستر تجاري. وأوضحت النيابة طبقاً لقناة "الإخبارية"، أن الأحكام تضمنت سجن...17,763
5
-
تلقت تسهيلات من موظفين حكوميين.. السجن 72 عاماً لأفراد عصابة غسل أموال
أخبار 24 17 ديسمبر 2019أعلنت النيابة العامة - اليوم (الثلاثاء) - عن صدور حكمٍ ابتدائي من محكمةٍ مختصةٍ على عصابة غسل أموال مكونة من عدة وافدين وتلقت تسهيلات من موظفين حكوميين. وأوضحت أن المحكمة المختصة أدانت...29,325
17
-
مصادر: استجواب رجال أعمال ووافدين بسبب عمليات غسل أموال واحتيال مالي
أخبار 24 13 ديسمبر 2019ذكرت مصادر أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً مع عدد من المشتبه بهم، قاموا بإيداع مبالغ مالية قدرت بملايين الريالات في حساباتهم الشخصية وأخرى لمؤسسات وهمية من داخل وخارج المملكة من مصادر...38,094
14
-
"النيابة" تحذر: هذه العملية تعني التحقيق معك في شبهة غسل أموال
أخبار 24 28 نوفمبر 2019حذّرت النيابة العامة من الوقوع في شبهة غسل أموال من خلال قبول استلام أموال بالحساب المصرفي، ومن ثم تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية. وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر حسابها...45,921
5
-
النيابة العامة تحذر: إيداعك مبالغ في حسابات غير معروفة قد يعرضك للمساءلة
أخبار 24 25 نوفمبر 2019حذرت النيابة العامة من تسلم مبالغ نقدية من شخص معلوم، وإيداعها في حساب مصرفي لشخص غير معروف. وأكدت النيابة العامة في رسالة توعوية للتحذير من جرائم غسل الأموال، أن المودع قد...62,421
15
-
"التجارة" توضح متى يسمح للمواطن الذي قضى حكم السجن بقضية غسل أموال بالسفر خارجاً
أخبار 24 25 نوفمبر 2019أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن المواطن المحكوم عليه بالسجن في قضية غسل أموال، ممنوع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم بها عليه. وقالت الوزارة عبر حسابها في "تويتر":...10,149
2
