غسل الاموال
إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل أموال تجاوزت 63 مليون ريال
كشفت النيابة العامة، اليوم (الأحد) عن صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطنة وزوجها الوافد وشريك آخر لهما بتهمة غسل أموال مجهولة المصدر وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن قرار الحكم تضمن 113...
منها ارتفاع سهم "علم" وانتقال "أبو جبل" لـ"النصر" .. هاشتاقات تصدرت الترند في المملكة خلال أسبوع
3
غرِّد
تصدرت بعض الوسوم والموضوعات قائمة الأكثر بحثاً في الفترة من 10 - 17 فبراير الجاري، داخل المملكة، منها انتقال حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر محمد أبو جبل لفريق النصر، ومكاسب سهم "علم"...
-
"نزاهة": التحقيق مع 641 متهماً وإيقاف 233 مواطناً ومقيماً في قضايا فساد
04 يناير 2022
37,263
15
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، التحقيق مع (641) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت (233) مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك خلال (5518) جولة رقابية،...
-
وزيرة الخزانة الأمريكية: نأسف لكون بلادنا أفضل مكان لغسل الأموال
10 ديسمبر 2021
1,818
0
عبرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عن أسفها لأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي مع أن الدول الصغيرة تعتبر غالبا ملاذا رئيسيا...
-
أمن الدولة: الحوالات المتعددة دون سبب نظامي قد تكون من أساليب غسل الأموال
09 أكتوبر 2021
21,768
3
شددت رئاسة أمن الدولة على أن الأموال غير المشروعة تُعد أحد مصادر تمويل الإرهاب إذا ارتبطت به. وأشارت إلى أن ورود حوالات بنكية متعددة على الحساب البنكي دون سبب نظامي قد يكون من أساليب...
-
8 منهم مطلوبون عن طريق الإنتربول .. "النيابة": 233 سنة بالسجن بحق المتهمين في غسل الـ17 مليار ريال
14 سبتمبر 2021
20,679
2
أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قضية غسل الأموال التي بلغت قيمتها ١٧ مليار ريال انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق المتهمين. وكشف أن هناك 8 متهمين يجري طلبهم عن طريق...
-
"استئناف الرياض": إدانة 24 متهماً شكلوا عصابة منظمة لارتكاب جريمة غسل أموال بمبالغ تقارب 17 مليار ريال
13 سبتمبر 2021
40,074
16
أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، شكلوا عصابة منظمة لارتكاب جريمة غسل أموال بمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى...
-
"النيابة العامة" تبيّن الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة لمرتكبي جرائم غسل الأموال
13 سبتمبر 2021
9,777
0
بيّنت النيابة العامة، اليوم (الأحد)، الحالات التي يجوز فيها تخفيف العقوبة بحق مرتكبي جرائم غسل الأموال وتمويله. وأوضحت بأن العقوبات المخففة تشمل السجن لمدة لا تقل عن سنة وتصل إلى 7...
-
"النيابة العامة": مصادرة 140 مليوناً من مواطن و3 وافدين وسجنهم 24 عاماً في قضية غسل أموال
14 أغسطس 2021
22,137
4
كشفت النيابة العامة، عن تحقيقات أجريت مع 4 متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم مواطن والآخرون وافدون، حيث جرت محاكمتهم بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم. وقال مصدر مسؤول بالنيابة، إن التحقيقات...
-
"نزاهة" توقف موظفين في الصحة تورطوا في تعديل الحالة الصحية على "توكلنا" مقابل مبالغ مالية
02 يوليو 2021
73,134
49
صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة رصدت إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص يقومون بتعديل الحالة الصحية إلى (مصاب- غير محصن- محصن جرعة أولى- محصن) والرفع...
-
"النيابة العامة" توضح الحالات التي يُصنف فيها جمع التبرعات عملية غسل أموال
03 يونيو 2021
12,459
0
شددت النيابة العامة على أن جمع أموال التبرعات بهدف الإغاثة والأعمال الإنسانية مُختصر فقط على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً. وأكدت أن جريمة غسل الأموال تنطبق على كل شخص قام...
-
البحرين: إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى للمحاكمة بتهمة غسل أكثر من مليار دولار
18 مايو 2021
9,666
1
أعلنت النيابة العامة في البحرين، اليوم (الثلاثاء)، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر بنك...
-
رئيس التحقيق بالجرائم الاقتصادية: هكذا تم القبض على المخالفين في القضية.. وواقعة شك قادت رجال الأمن لها
10 أبريل 2021
40,011
9
كشف رئيس دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، محمد ابن الأمير، اليوم السبت، ملابسات القضية التي تورط فيها 21 مواطنا ومقيما في جرائم غسل الأموال، وانتهت بالسجن 106 سنوات...
-
"النيابة العامة": السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال من 21 مواطناً ومقيماً تورطوا في "غسل أموال"
10 أبريل 2021
50,688
18
أعلنت النيابة العامة، اليوم (السبت)، قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ16 مقيمًا من جنسية عربية؛ بهدف استغلال الحسابات في...
-
32 متهمًا و1.5 مليار ريال.. حصيلة مكافحة عصابات تحويل الأموال للخارج في 3 شهور
05 أبريل 2021
15,408
3
تعمل النيابة العامة والأمن العام والجهات ذات العلاقة على مكافحة جرائم غسل الأموال وعصابات تحويل الأموال للخارج، في إطار منظومة متكاملة تعمل عن كثب لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد...
-
النيابة العامة: السجن 51 عاماً ومصادرة 176 مليون ريال بحق تشكيل عصابي امتهن غسل الأموال
26 مارس 2021
35,199
10
أعلنت النيابة العامة، اليوم (الجمعة)، صدور أحكام بحق تشكيل عصابي، امتهن غسل الأموال، بالسجن لمدد تبلغ 51 عاماً وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال. وأوضحت النيابة أن تحقيقاتها كشفت...
-
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. توقيع مذكرة تفاهم بين "النيابة العامة" و"الزكاة والدخل"
16 مارس 2021
2,895
1
وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، المهندس سهيل أبانمي، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل...
-
النيابة العامة: الإطاحة بتشكيل عصابي حوَّل 593 مليون ريال للخارج بطرق غير مشروعة
08 فبراير 2021
53,190
30
أصدرت النيابة العامة بيانا اليوم (الاثنين) أوضحت فيه الأحكام الصادرة في قضية غسل أموال انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها...
-
تجاوزت إحداها مليار ريال.. "مكافحة الفساد" تباشر 158 قضية جنائية
26 نوفمبر 2020
57,894
35
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، تجاوزت الرشاوى في إحدى القضايا مليار ريال. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن القضايا، أطرافها (226)...
-
البحرين تكشف تخطيط إيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل
05 نوفمبر 2020
3,438
0
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في قضايا لغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني مع عدد من البنوك وبنك المستقبل. وأعلن المستشار نايف...
