غسل الاموال
النيابة العامة: الإطاحة بتشكيل عصابي حوَّل 593 مليون ريال للخارج بطرق غير مشروعة
أصدرت النيابة العامة بيانا اليوم (الاثنين) أوضحت فيه الأحكام الصادرة في قضية غسل أموال انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها...
تجاوزت إحداها مليار ريال.. "مكافحة الفساد" تباشر 158 قضية جنائية
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (158) قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، تجاوزت الرشاوى في إحدى القضايا مليار ريال. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الخميس أن القضايا، أطرافها (226)...
-
البحرين تكشف تخطيط إيراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل
الشرق الأوسط 05 نوفمبر 2020أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أحكاما حضورية اعتبارية بالإدانة في قضايا لغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني مع عدد من البنوك وبنك المستقبل. وأعلن المستشار نايف...2,769
0
-
الرياض: الإطاحة بعصابة تورطت بجمع وتحويل أموال بلغت 120 مليون ريال يُشتبه أنها نتاج غسل أموال
أخبار 24 28 سبتمبر 2020قال المتحدث الرسمي المساعد باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الاثنين)، إن الشرطة ألقت القبض على ستة وافدين يُشتبه في تورطهم في غسل الأموال. وأوضح أن الوافدين الستة -...42,918
14
-
"مكافحة الفساد" في 3 أشهر: مباشرة أكثر من 300 قضية فساد مالي ورشوة ضمّت قضاة وضباطاً وموظفين حكوميين ورجال أعمال
أخبار 24 25 سبتمبر 2020باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة أكثر من 300 قضية جنائية، تنوعت ما بين استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة المالية. وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة...87,513
30
-
الكويت: بدء التحقيق مع الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بغسل الأموال
أخبار 24 10 سبتمبر 2020بدأت النيابة العامة الكويتية، اليوم (الخميس)، التحقيق مع الدفعة الثانية من المشاهير، المتهمين بتضخم الأرصدة وغسل الأموال. وكشفت مصادر وفقًا لـ"القبس"، عن أن التحقيقات قد...16,626
10
-
مصادر: النيابة الكويتية بدأت التحقيق مع أول دفعة من المشاهير والفاشينيستات
أخبار 24 06 سبتمبر 2020ذكر مصدر أن النيابة العامة الكويتية، بدأت اليوم (الأحد)، التحقيق مع أول دفعة من المشاهير و "الفاشينيستات" حول تهم موجهة إليهم بسبب تضخم أرصدتهم والتورط في غسل أموال. وقال المصدر وفقًا...10,638
2
-
البحرين تصدر أحكامًا في 7 قضايا خاصة بغسيل الأموال مرتبطة بالبنوك الإيرانية
واس 27 أغسطس 2020أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين أحكامًا في سبع قضايا خاصة بغسيل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الإيراني. وأفاد المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام وفق ما نقلته...2,274
1
-
صحيفة: النائب العام الكويتي يوجه بتجميد أرصدة اثنتين من مشاهير مواقع التواصل
أخبار 24 06 أغسطس 2020كشفت وسائل إعلام كويتية عن صدور قرار من النائب العام بتجميد الأرصدة البنكية لاثنتين من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي هما نهى نبيل، وفوز الشطي. وأوضحت صحيفة "القبس"، أن القرار يأتي على...24,495
1
-
"الملك سلمان للإغاثة": نحن المختصون بتسلم التبرعات للخارج.. والتعامل مع غيرنا قد يندرج كغسل للأموال أو تمويل للإرهاب
أخبار 24 06 أغسطس 2020أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الخميس)، أن المركز هو الجهة الوحيدة المختصة بتسلّم التبرعات الإغاثية والخيرية والإنسانية من الجهات الحكومية أو الأهلية لإيصالها...12,942
7
-
ضبط 10 عمال مخالفين بحوزتهم مبالغ مالية بشبهة غسل أموال وتستر تجاري بجدة
أخبار 24 10 مارس 2020أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الثلاثاء)، عن ضبط 10 عمال مخالفين وبحوزتهم مبالغ مالية، بشبهة غسل أموال وتستر تجاري، وذلك بالتعاون مع قوة الضبط الميداني بشرطة جدة. وجاء ذلك تفاعلاً مع بلاغ...23,922
4
-
تنظيم يتزعمه وافدون .. تفاصيل إدانة 16 متهمًا في قضية تستر وغسيل أموال
أخبار 24 07 يناير 2020أُدين 16 متهماً بينهم مواطنون ووافدون، بأحكام بالسجن بلغ إجماليها 57 عاما و6 أشهر، وغرامات مالية بلغت 26 مليون ريال؛ لارتكابهم جرائم غسيل أموال وتستر تجاري وتمكين وافدين من حسابات بنكية...17,574
14
-
تلقت تسهيلات من موظفين حكوميين.. السجن 72 عاماً لأفراد عصابة غسل أموال
أخبار 24 17 ديسمبر 2019أعلنت النيابة العامة - اليوم (الثلاثاء) - عن صدور حكمٍ ابتدائي من محكمةٍ مختصةٍ على عصابة غسل أموال مكونة من عدة وافدين وتلقت تسهيلات من موظفين حكوميين. وأوضحت أن المحكمة المختصة أدانت...29,424
17
-
النيابة العامة: 50 مليون ريال غرامة لكل ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال
أخبار 24 28 نوفمبر 2019أكّدت النيابة العامة اليوم الخميس، أن المسؤولية الجزائية تَطَال أي شخص ذي صفة اعتبارية ويرتكب جريمة غسل الأموال، حيث تترتب تجاهه العقوبة المقررة بحقه وفقاً للمادة رقم 31 من نظام مكافحة...7,803
4
-
"النيابة العامة": إبلاغ مرتكب جرائم غسل الأموال عن شركائه يخفّف عنه العقوبة
أخبار 24 26 نوفمبر 2019أكّدت النيابة العامة أن إبلاغ مرتكب جرائم غسل الأموال عن شركائه يخفّف عنه العقوبة، وذلك وفقاً للمادة رقم 25 من نظام مكافحة غسل الأموال. وأوضحت بأنه يجوز تخفيف العقوبة عن أحد مرتكبي...6,477
4
-
"النيابة": عدم كشف المسافرين عن أي مبالغ تصل لـ60 ألف ريال تنطوي عليهم شبهة غسل الأموال
أخبار 24 13 أغسطس 2019نوهت النيابة العامة إلى أهمية تقديم المسافرين المغادرين أو القادمين إلى المملكة براً أو بحراً أو جواً؛ إقراراً عن الأموال النقدية وما في حكمها، التي تبلغ 60 ألف ريال فأكثر، مؤكدةً أن...53,370
6
-
"ساما" تصدر قراراً بإلغاء ترخيص شركة صرافة لمخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار 24 18 مارس 2019أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قراراً بإلغاء ترخيص شركة أبناء محمد منير حلواني لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك بموجب أحكام نظامي مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله، والقواعد...26,250
1
-
رئاسة أمن الدولة تنظم برنامجاً تدريبياً عن العملات الافتراضية وطرق تتبعها
واس 28 فبراير 2019نظمت رئاسة أمن الدولة ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية، خلال الفترة من 19 إلى 23 / 6 / 1440هـ بمدينة الرياض، برنامجاً تدريبياً لعدد من منسوبيها ومنسوبي الجهات ذات العلاقة بقضايا...3,861
0
-
الإمارات تصدر قانوناً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وام 30 أكتوبر 2018أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم مرسوما بقانون اتحادي رقم / 20 / لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل...2,715
1
-
"الوزراء" يوافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أخبار 24 12 أكتوبر 2018قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف. وتمثل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى أهم...11,478
1
