اختلاس
بالإنفو جرافيك.. تعرف على نتائج حملات نزاهة خلال الربع الأول 2021
تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جهودها في تعقب وضبط المتورطين في قضايا فساد في الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، حيث تحظى جهود الهيئة بدعم كبير ومتواصل من خادم الحرمين الشريفين وولي...
العراق يعتقل محافظ الموصل السابق بتهمة اختلاس 64 مليون دولار
أعلنت السلطات العراقية، الاثنين، اعتقال المحافظ السابق للموصل بعد عام ونصف عام من هروبه بتهمة اختلاس 64 مليون دولار من أموال الإعمار ومساعدات النازحين في هذه المدينة. وأفاد مسؤول في...
-
متحدث "مكافحة الفساد": سوف نسترد كافة أموال قضايا الفساد.. وهذه أبرز العقوبات المنتظرة للمتورطين
أخبار 24 16 أكتوبر 2020كشف المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، اليوم الجمعة، أبرز العقوبات المنتظرة للمتورطين في قضايا الفساد التي تم الكشف عنها أمس. وقال، خلال حديثه لبرنامج "ياهلا"...19,941
7
-
تجاوزت المبالغ فيها 700 مليون ريال.. "مكافحة الفساد" تباشر قضايا فـساد كبرى تورط فيها ضباط وموظفون ورجال أعمال
أخبار 24 15 أكتوبر 2020باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مؤخراً (889) قضية جنائية وتأديبية، تمثلت في التنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وتقاضي رشاوى للإخلال بالمهام الوظيفية. وتورط في القضايا عدد من موظفي...172,113
65
-
بمبلغ 34 مليون ريال.. "الغاز والتصنيع" تكشف شبهة اختلاس من مسؤول مالي
أخبار 24 26 أغسطس 2020أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" اكتشافها شبهة اختلاس بتاريخ 22 يوليو الماضي، من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية حسب التحقيقات الأولية. وأوضحت الشركة في بيان لها أمس...34,269
15
-
"الأمن السيبراني" يحذر من الوقوع ضحية التلاعب والاختلاس باسم التعليم عن بعد
أخبار 24 24 أغسطس 2020حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، الطلاب وأولياء أمورهم من الوقوع ضحية التلاعب والاختلاس باسم التعليم عن بعد. وأوضح المركز أن الاختلاس يتم عبر 4 خطوات، حيث يتصل المهاجم...14,748
0
-
ضبط وافد اختلس 25 ألف ريال من فندق شهير بجدة
أخبار 24 30 يوليو 2019ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة مقيماً، اختلس مبلغ 25 ألف ريال من أحد الفنادق المشهورة بالمحافظة، وعُثر بحوزته على 13 ألف ريال من المبلغ. وجاء في التفاصيل حسب "سبق"، أن شرطة جدة تلقت...13,392
0
-
الإمارات: موظف بنك يختلس مليون درهم من حساب عميل عربي بحيلة ماكرة
أخبار 24 19 يوليو 2019خدع موظف في أحد البنوك الإماراتية عميلاً عربياً، واختلس مبلغ مليون درهم من حسابه، بطريقة ماكرة. وأوضحت النيابة العامة بحسب صحيفة "البيان الإماراتية" أن الموظف من جنسية عربية، وقام...34,893
10
-
"تنفيذية جدة" تلزم مواطنا بدفع 15 مليون ريال بعد اتهامه بالاختلاس وخيانة الأمانة
أخبار 24 26 يونيو 2019كشفت مصادر مطلعة، عن حكم قضائي أصدرته محكمة التنفيذ بجدة، يلزم مواطناً بدفع 15 مليون ريال، وذلك لاتهامه بخيانة الأمانة واختلاسه من الشركة التي هو وكيل عليها. تعود تفاصيل القضية، إلى...65,673
27
-
رفعت الأسد أمام المحكمة بتهمة اختلاس وغسيل الأموال
سكاي نيوز عربية 05 يونيو 2019أفادت تقارير إعلامية أن محاكمة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، ستجري من التاسع إلى الثامن عشر من ديسمبر المقبل في باريس، بتهم تبييض أموال واختلاس أموال عامة...5,580
0
-
"هاكرز" يستولون على 9 ملايين من حساب إماراتي ويتركون له 36 درهما
أخبار 24 02 أبريل 2019سطت عصابة محترفة على حساب بنكي لمواطن إماراتي في أحد البنوك الإماراتية وسلبت منه 9 ملايين درهم حصيلة مدخرات جمعها منذ فترة طويلة. وقامت العصابة بتحويل المبلغ إلى حساب شركة ببنك آخر،...27,687
14
-
كاميرا الأمن الروسي ترصد ثروات السيناتور الموقوف أراشوكوف
وكالات 31 يناير 2019نشرت على مواقع التواصل مشاهد فيديو لعملية تفتيش محل إقامة ومكتب السيناتور الروسي الموقوف على ذمة جرائم اختلاس رؤوف أراشوكوف، وعززت الاتهامات المسندة إليه. وصادر رجال الأمن لديه قطعا من...4,140
0
-
الحبس 7 سنوات وغرامة 30 مليون درهم لخليجية اختلست بنكاً وأنفقت الأموال على حبيبها
الإمارات اليوم 21 نوفمبر 2018قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خليجية تختلس 20 مليون درهم وتنفقها على حبيبها»، بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن 7 سنوات وغرامة 30 مليون...10,017
2
-
مستجدات قضية الخليجية التي اختلست الملايين من أجل الشاب الذي وعدها بالزواج
أخبار 24 10 أكتوبر 2018حدّدت محكمة جنايات أبوظبي، أمس الثلاثاء، يوم الـ 7 من شهر نوفمبر المقبل للحكم في الدعوى المرفوعة من قبل المصرف الذي تعمل به السيدة الخليجية، التي تورّطت في اختلاس مبلغ 20 مليون درهم...45,204
16
-
الإطاحة بوافدين اختلسا أكثر من 200 ألف ريال في جازان
الرياض 28 أغسطس 2018قادت يقظة الفرق الميدانية لدوريات الأمن بجازان إلى الإطاحة بوافدين من جنسية عربية أثناء قيامهم بعمليات سحب مبالغ مالية تجاوزت الـ200 ألف ريال من أحد أجهزة الصراف الآلي بمدينة جازان...6,156
0
-
وافد يختلس مليون ريال من مكتب استشارات تعليمية ويتسبب في أضرار بالغة لطلاب سعوديين في بريطانيا
أخبار 24 27 أغسطس 2018رفعت مالكة أحد مكاتب الاستشارات التعليمية بجدة دعوى قضائية ضد وافد عربي، بعد قيامه باختلاس مبالغ تصل إلى مليون ريال، ما تسبب في ضرر لطلاب سعوديين في بريطانيا. وروت مالكة المكتب تفاصيل...35,799
13
-
صهر ملك أسبانيا يدخل السجن بعد إدانته بالفساد
بي بي سي 18 يونيو 2018بدأ إنياكي أوردانغارين، زوج شقيقة العاهل الأسباني، تنفيذ حكم بالسجن بتهم فساد عقب محاكمته العام الماضي. وسيمضي الرجل في السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته بالاختلاس واستغلال النفوذ...6,837
0
-
"شرطة القصيم": القبض على مواطن يعمل في شركة لنقل الأموال بتهمة اختلاس نصف مليون ريال
أخبار 24 31 مايو 2018قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، اليوم (الخميس)، إن الشرطة أطاحت بمواطن متهم في قضية اختلاس. وأوضح أن إحدى شركات نقل الأموال أبلغت الشرطة عن فقدانها...34,557
19
-
مصر: حبس 3 متهمين باختلاس 960 مليون دولار من شركة بترول 15 يوما على ذمة التحقيق
اليوم السابع 13 مارس 2018قررت نيابة الأموال العامة، حبس 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره 960 مليون دولار أمريكي، من شركة "تراي اوشن" للبترول، وذلك عقب القاء القبض عليهم، 15 يوما على ذمة التحقيق. وأمر النائب العام...4,158
1
-
المملكة تتقدم 5 مراكز في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017
أخبار 24 22 فبراير 2018قفزت المملكة إلى المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. وتقدمت المملكة خمسة مراكز كاملة حيث كانت في المرتبة 62 في مؤشر...12,240
8
