تحويل الاموال للخارج
عبر مقطع فيديو .. "أمن الدولة" يجدد التحذير من التبرع لجهات خارجية مجهولة
جددت رئاسة أمن الدولة، عبر مقطع فيديو توعوي قصير، التحذير من التبرع لجهات خارجية مجهولة. وأبانت الرئاسة أن التبرع لجهات خارجية مجهولة يعرِض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في...
ضبط بحوزتهم 1.3 مليون ريال.. القبض على 4 وافدين تورطوا في جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها للخارج
تمكنت شرطة الرياض من القبض على 4 مخالفين تورطوا في جمع مبالغ مالية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة. وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن...
-
"الأمن العام": ضبط عصابتين لتحويل الأموال وأخرى تدّعي تحديث الحالات الصحية عبر "توكلنا" (فيديو)
14 أغسطس 2021
11,850
1
حقق رجال الأمن العام خلال الساعات الماضية، عدة نجاحات، تمثلت في القبض على عدد من المجرمين، بمختلف مناطق المملكة، بما فيها عصابات محترفة في التزوير والنصب. وتمكنت شرطة...
-
32 متهمًا و1.5 مليار ريال.. حصيلة مكافحة عصابات تحويل الأموال للخارج في 3 شهور
05 أبريل 2021
15,345
3
تعمل النيابة العامة والأمن العام والجهات ذات العلاقة على مكافحة جرائم غسل الأموال وعصابات تحويل الأموال للخارج، في إطار منظومة متكاملة تعمل عن كثب لحماية اقتصاد المملكة ومكافحة الفساد...
-
النيابة العامة: الإطاحة بتشكيل عصابي حوَّل 593 مليون ريال للخارج بطرق غير مشروعة
08 فبراير 2021
53,124
30
أصدرت النيابة العامة بيانا اليوم (الاثنين) أوضحت فيه الأحكام الصادرة في قضية غسل أموال انتهت إلى اتهام تشكيل عصابي مكون من 12 شخصاً، امتهن جمع الأموال بطرق غير مشروعة وتحويلها...
-
كان بحوزتهم 1.3 مليون ريال.. القبض على 3 أشخاص في الرياض حولوا أموالًا مجهولة المصدر إلى خارج المملكة
27 ديسمبر 2020
33,930
8
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 3 أشخاص بعد تورطهم في جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن...
-
شرطة الرياض: القبض على 4 أشخاص تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج
08 نوفمبر 2020
19,572
3
ألقت شرطة الرياض القبض على أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج. وقال مساعد المُتحدث الإعلامي...
-
عُثر بحوزتهم على 4 ملايين ريال.. القبض على 6 مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها خارج المملكة
30 أكتوبر 2020
62,181
31
ألقت شرطة الرياض القبض على مجموعة مقيمين امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتهريبها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية.وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض،...
-
الإطاحة بتنظيم عصابي حَوَّل مبلغ 500 مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية (فيديو)
20 أغسطس 2020
40,791
17
صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من الإطاحة بتنظيمٍ عصابي مكون من 8 أشخاص امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج...
-
"شرطة الرياض": ضبط تشكيل عصابي تورط في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة
01 أغسطس 2019
21,756
14
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي تورط في جمع الأموال وتحويلها إلى الخارج. وأوضح المتحدث أن...
-
"النقد": تراجع تحويلات الأجانب بنسبة 34 % مقارنة بالعام الماضي
29 يوليو 2017
45,966
34
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي عن تراجع تحويلات الأجانب في المملكة بنسبة 34 % على أساس سنوي بنهاية يونيو الماضي. وأشارت المؤسسة، وفقاً لصحيفة "الوطن"، إلى أن تحويلات الأجانب تراجعت...
-
تقرير: المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً بين الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية
05 مارس 2017
56,685
79
كشف تقرير صحفي عن حجم تحويلات العمالة الوافدة بالمملكة خلال عام 2015 مقارنةً بغيرها من الدول؛ حيث حلّت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات الأجانب بعد...
-
"المالية" مجدداً: لا توجه لفرض رسوم حكومية على التحويلات للخارج.. وهذا هو السبب
22 يناير 2017
146,637
130
أكدت وزارة المالية اليوم (الأحد) عدم وجود توجه لدى المملكة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج. وبرر المتحدث الرسمي للوزارة عدم فرض رسوم حكومية على التحويلات للخارج، بالتأكيد على أن...
-
"مجلس العمل اللبناني": اللبنانيون في الخليج يحولون 6 مليارات دولار سنوياً معظمها من السعودية
02 مارس 2016
33,585
16
أوضح أمين سر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في المملكة ربيع الأمين، أن تحويلات الجالية اللبنانية في الخليج تبلغ 6 مليارات دولار سنوياً ويبلغ حجم استثماراتها 50 مليار دولار، مضيفاً بأن...
-
960 مليار ريال حوالات المقيمين خارج المملكة خلال 10 سنوات
24 مايو 2015
7,062
1
أكد خبراء اقتصاديون لـ "اليوم" ان الحوالات المالية الضخمة التي تصدر خارج المملكة من قبل المقيمين والوافدين تزيد معدلاتها في كل عام، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني سلباً، وأشاروا الى ضرورة...
-
"العمل": لا يوجد توجه حالياً لمراقبة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية
23 يناير 2015
11,823
1
قالت وزارة العمل، إنها لا تسعى في الوقت الحالي لمراقبة تحويلات العمال الوافدين للخارج، فيما تسعى لضمان وصول أجور ومستحقات العاملين سواء كانوا سعوديين أو أجانب في توقيتاتها، بما يضمن...
-
الجاسر: 129 مليار ريال تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة
03 يناير 2014
10,512
13
قدر وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور محمد الجاسر، حجم تحويلات العمالة الأجنبية العام الماضي بنحو 129 مليار ريال، لافتاً إلى أن المملكة هي ثاني الدول عالمياً بعد الولايات المتحدة في...
-
توجه نحو ربط اعتماد سجلات القطاع الخاص بفتح حسابات بنكية لعمالتها
13 سبتمبر 2012
6,021
4
تتجه وزارة العمل نحو وقف سجلات شركات ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تقوم بفتح حسابات بنكية لموظفيها الأجانب، وذلك بعد أن بدأت البنوك المحلية الإعداد لاستقبال موظفي القطاع الخاص لفتح...
-
صحيفة: الإمارات تمنع الإيرانيين من تحويل الأموال للخارج
08 يوليو 2012
8,121
2
منعت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الإيرانيين المقيمين لديها، من تحويل أموالهم ليس إلى بلادهم فقط، ولكن إلى أي مكان في العالم، إلا من خلال خدمة واحدة فقط وبمبالغ محدودة وهي خدمة...
-
القبض على مقيمين امتهنا تحويل مبالغ مالية لمخالفين لنظام العمل والإقامة
04 يوليو 2012
4,014
4
تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الدمام مؤخرًا من الإيقاع بمقيمين عربيين عمدا على تحويل مبالغ مالية يقومان بجمعها من أبناء جلدتهما وإرسالها لبلدهم مقابل 5 % من أصل المبلغ...
