لتمويلها كيانات إيرانية محظورة.. محكمة بحرينية تغرِّم 4 بنوك و3 مسؤولين 70مليون دينار

2,235  المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين 1  المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين

 المحكمة الكبرى الجنائية في البحرينقضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم (الخميس) بالسجن 5 سنوات على 3 ‏من مسؤولي بنك المستقبل، وتغريم كل منهم مليون دينار‎.

وشمل الحكم تغريم بنك المستقبل و3 بنوك إيرانية مليون دينار ومصادرة مبالغ ‏التحويلات المالية، وذلك عقب ثبوت وجود مخطط مكن الكيانات الإيرانية بما في تلك ‏المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات ‏الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال‎.

وأوضح رئيس النيابة بالبحرين، محمد سلطان، أن المحكمة أصدرت أحكامها حضورياً، في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 ‏مسؤولين ببنك المستقبل، بالإضافة للبنك نفسه و3 بنوك إيرانية. ‏

وأبان أن إجمالي الغرامات المحكوم بها وصلت إلى 70 مليون دينار، مع مصادرة مبالغ ‏التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار. ‏

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تورط بنك المستقبل ‏الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي)، وبنك صادرات إيران ‏بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية ‏فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل ‏الأموال‎.

لتمويلها كيانات إيرانية محظورة.. محكمة بحرينية تغرِّم 4 بنوك و3 مسؤولين 70مليون دينار