قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم (الخميس) بالسجن 5 سنوات على 3 من مسؤولي بنك المستقبل، وتغريم كل منهم مليون دينار.
وشمل الحكم تغريم بنك المستقبل و3 بنوك إيرانية مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات المالية، وذلك عقب ثبوت وجود مخطط مكن الكيانات الإيرانية بما في تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال.
وأوضح رئيس النيابة بالبحرين، محمد سلطان، أن المحكمة أصدرت أحكامها حضورياً، في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها 3 مسؤولين ببنك المستقبل، بالإضافة للبنك نفسه و3 بنوك إيرانية.
وأبان أن إجمالي الغرامات المحكوم بها وصلت إلى 70 مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت 2.5 مليون دولار.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تورط بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي)، وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال.
لتمويلها كيانات إيرانية محظورة.. محكمة بحرينية تغرِّم 4 بنوك و3 مسؤولين 70مليون دينار
