إلزام البنوك وشركات التمويل والتأمين بمكافحة غسل الأموال

3,090  مؤسسة النقد العربي السعودي 1  مؤسسة النقد العربي السعودي

 مؤسسة النقد العربي السعوديوجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جميع البنوك وشركات التأمين والتمويل ومحلات الصرافة المرخصة فئة (أ) في تعميم حصلت «عكاظ» على صورة منه، بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة التي تضمن سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة، وحمايته من أي ممارسات غير مشروعة؛ وذلك بعد ورود نسخة من البيان الصادر عن مجموعة العمل المالي (FATF) خلال اجتماعها الذي عقد مؤخرا في باريس بشأن مخاطر التعامل مع بعض الأطراف.

وأوضح التعميم بعض المشاكل الواقعة في تلك الدول، وإيضاح تلك المشاكل، حيث بينت (ساما) في تعميمها للجهات بضرورة تكليف إدارة الالتزام، وإدارة المراجعة، ومتابعة ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بشأن الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب أو تلك التي لا تطبق أو لا تطبق بشكل كاف توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، أوتمثل درجة عالية من المخاطر، وأخذ الإجراءات المضادة المناسبة والحيطة والحذر بشأن التعاملات القائمة معها.